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如何认清非法集资,记住这些“特征”和“套路”

时间:2019-5-30发布人:河南光法律师事务所

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如何认清非法集资,记住这些“特征”和“套路” 日前,“2019年防范非法集资宣传月”已在全国范围内正式启动。面对这个备受百姓关注却又“常议常新”的话题,人们究竟应该如何从迷雾中“拨云见日”、完成有效的即刻识别呢?今天就来教您如何认清非法集资。

如何认清非法集资,记住这些“特征”和“套路”

特征1:承诺高额回报

世界上没有“天上掉馅饼”“一夜成富翁, 的高额回报神话。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。

特征2:编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。

特征3:以虚假宣传造势

不法分子在宣传上往往一 掷干金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。

特征4:利用亲情诱骗

有些类传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

“套路”第一步:画饼

非法集资人会编织一个或多个尽可能 “高大上”的项目。以“新技术”、“新革命’ 、“新政策”、 “区块链”

虚拟货币”等为幌子,描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图,把集资参与人的胃0吊”起来,让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。

“套路”第二步:造势

利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动,比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等;组织集体旅游、考察等,赠送米面油、话费等小礼品;大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖 证书”“政府批文”;公布一-些领导视察影视赏料, 公司领导与政府官员、明星合影;故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行,其场面之大、 规格之高极具欺骗性。

“套路”第三步:吸金

想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头 ,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资;金额越滚越大。

“套路”第四步:跑路

非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。

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