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郑州律师:最全的诈骗手段,多一人转发就少一人受骗!

时间:2020-03-30发布人:河南光法律师事务所

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  随着市民防诈骗意识的提高,不法分子的花样也不断翻新。小编为大家整理了通讯网络诈骗的常见案例,希望对大家的防骗、识骗能力提升有所帮助,58种诈骗手法、9大类型,赶紧来看看吧~

  通讯网络诈骗之仿冒身份

  通过冒充伪装成领导、亲友、机构单位等身份进行诈骗。

  一.冒充秘书

  不法分子冒充上级领导秘书等身份打电话给下属单位负责人,以推销书籍、纪念币等为由,让受骗单位支付订购款、手续费等,实施诈骗活动。

  二.冒充亲发

  不法分子在与人视频聊天时,截取对方画面,随后再利用木马程序等盗取对方信息,用视频画面冒充本人与亲友聊天,骗取信任后便以各种理由要求汇款实施诈骗。

  三.冒充公司老总

  不法分子打入企业内部通讯群,了 解领导及员工之间的信息,再通过伪装微信账号等,冒充领导对员工进行诈骗。

  四.补助救助、助学金

  不法分子冒充教育、民政、残联等工作人员,向学生、市民、残疾人员打电话或发短信,称可以领取相关补助或救助金,诱导受害人通过ATM机或其他途径汇款,从而实施诈骗。

  五.冒充公检法电话

  不法分子冒充公检法工作人员,以事主身份信息被盗用、涉嫌犯罪等理由,要求受害人将其资金转入安全账户配合调查,以此实施诈骗。六. 伪造特定身份

  不法分子伪装成高富帅、白富美等,通过恋爱等方式骗取受害人的信任,随即以资金紧张家人有难等各种理由骗取钱财。

  七医保、社保

  不法分子冒充医保、社保工作人员,称受害人账户出现异常,诱骗受害人向所谓的安全账户汇款。

  八.“猜猜我是谁”

  不法分子打电话给受害人,让其“猜猜我是谁”,随后冒充熟人身份,以各种理由向受害人借钱。

郑州律师:最全的诈骗手段,多一人转发就少一人受骗!

  通讯网络诈骗之购物类

  通过各种虚假优惠信息、客服退款、虚假网店等实施诈骗。

  九. 假冒代购

  不法分子以优惠、打折、海外代购等为诱饵待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等理由要求继续付款,或索性拉黑不发货,从而实施诈骗。

  十.退款

  不法分子冒充网店客服,拨打电话或者发送短信,谎称缺货,要给受害人退款,引诱购买者提供银行卡号、密码等信息,或扫描指定二维码,从而实施诈骗。

  十一.网络购物

  不法分子开设虚假购物网站,在受害者下单后,便称系统故障需重新激活,发送虚假激活网址,让受害人填写个人信息,实施诈骗。

  十二. 低价购物

  不法分子通过发布二手车、二手电脑、海关没收物品等转让信息,以缴纳定金、交易税、手续费等为由骗取钱财。

  十三.解除分期付款

  不法分子冒充购物网站工作人员,声称银行系统错误,谎称受害人被办理了分期付款等业务,诱骗受害人到ATM机前操作,利用英文界面等实施诈骗。

  十四. 收藏

  不法分子冒充收藏协会,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式。一-旦受害人与其联系,则以各种名义收费,要求受害人将钱转入指定账户。

  十五.快递签收

  不法分子冒充快递人员联系受害人,称其有快递需签收但看不清信息,以此套取受害人信息。随后送货上门,签收后威胁受害人付款,否则将引来麻烦。

  通讯网络诈骗之活动类

  通过微信、微博等社交工具发布各种虚假活动,引诱用户参与进行诈骗。

  十 六.发布虚假爱心传递

  不法分子虚构寻人、扶贫、准考证丢失等爱心帖子,利用网民的善良和爱心骗取转发,实则帖内所留联系电话并非真实,甚至会通过电话或网页套取个人信息。

  十七.点赞

  不法分子冒充商家发布“点赞有奖”的信息,要求参与者提供姓名、电话等信息,不仅如此,套取足够的个人信息后,不法分子还会以获奖需缴纳保证金等理由要求受害人汇款。

  通讯网络诈骗之利益诱惑类

  通过捏造各种意外不测、让用户惊吓不安的消息实施诈骗。

  十八. 冒充知名企业中奖

  不法分子冒充知名企业,印刷大量虚假中奖刮刮卡,投递发送,一旦有人上当,便会以各种理由收取费用。

  十九.娱乐节目中奖

  不法分子以热播栏目节目组的名义向受害人群发短消息,称其已被抽选为幸运观众,将获得巨额奖品,后以缴纳保证金或个人所得税等借口实施诈骗。

  二十.兑换积分I

  不法分子谎称受害人手机积分可以兑换奖品,诱使受害人点击钓鱼链接,一旦点击并填写信息,受害人的银行卡号、密码等信息将被套取

  二十一.扫描二维码

  不法分子以降价、奖励为诱饵,让受害人扫描二维码加入会员或领取优惠,实则附带木马病毒。一旦扫描安装,木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人信息。

  二十二.重金求子

  不法分子以重金求子为诱饵,引诱受害人上当,之后以缴纳诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。

  二十三高薪招聘

  不法分子通过各种途径群发信息,以高薪招聘等为幌子,要求受害人到指定地点面试,随后以缴纳培训费、服装费、保证金等名义实施诈二十四.电子邮件中奖

  不法分子通过互联网发送中奖邮件,一旦有人上当,不法分子即以缴纳个人所得税、公证费等各种理由要求受害人汇款。

  通讯网络诈骗之虚构险情类

  通过捏造各种意外不测、让用户惊吓不安的消息实施诈骗。

  二十五.虚构车祸

  不法分子谎称受害人亲友遭遇车祸,以需要紧急处理交通事故为由,让受害人转账。

  二十六.虚构绑架

  不法分子谎称受害人亲友被绑架,让受害人转账,并威胁不能报警,否则撕票。不法分子通常会选择工作时间给家里打电话,留守在家中的中老年人往往不知所措,容易上当受骗。

  二十七. 虚构手术

  不法分子谎称受害人子女或父母突发疾病需紧急手术,要求事主转账方可治疗。受害人往往因为担心、心急便按照不法分子指示转款。

  二十八. 虚构危难困局求助

  不法分子通过社交媒体发布病重、生活困难等虚假信息,博取广大网民同情,借此接受捐赠。

  二十九.虚构包裹藏毒品

  不法分子谎称受害人的包裹被查出毒品,要求受害人将钱转到所谓的安全账户以便调查,从而实施诈骗。

  三十.合成照片勒索

  不法分子通过各种途径收集受害人照片,使用电脑合成为不良图片,并附上收款账号邮寄给受害人进行威胁恐吓,勒索钱财。

  三十一.冒充特定对象

  不法分子群发短信,并谎称自己与对方有特定关系,以怀孕等事由骗取钱财,利用巧合性以及“家丑不外扬”的心态,诱惑受害者转账。

  通讯网络诈骗之日常生活消费类

  针对日常生活种各种缴费、消费等实施诈骗。

  三十二. 冒充房东短信

  不法分子冒充房东群发短信,谎称房东银行卡已换,要求将租金打入其他账户,部分租客不加以核实便信以为真,发现受骗时为时已晚。

  三十三.欠费

  不法分子冒充工作人员群拨电话,称受害人有水、电、煤等类型的欠费,让受害人向指定账户补齐欠费,部分群众信以为真,转款后才发现被骗。

  三十四. 购物退税

  不法分子以购物可办理退税为由,诱骗受害人到ATM机上实施转账操作,利用英文界面等实施诈骗。

  三十五.机票改签

  不法分子冒充航空公司客服,以“航班取消、提供退票或改签服务”等理由,诱骗购票人员多次进行汇款操作,实施连环诈骗。

  三十六. 订票

  不法分子制作虚假的订票网页,发布虚假信息,以低价引诱受害人上当。随后以“订票不成功”等理由要求受害人再次汇款,实施诈骗。

  三十七. ATM机告示

  不法分子在ATM机出卡口做手脚,并粘贴虚假服务热线,使用户使用异常后与其联系,从而套取密码。

  三十八. 刷卡消费

  不法分子以银行卡消费可能泄露个人信息为由,冒充银联中心或公检法设套,套取银行账号密码等信息。

  三十九.引诱汇款

  不法分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行账户汇入存款,如果碰到恰巧需要汇款的受害人则很容易上当,往往不经核实,便轻易相信。

  通讯网络诈骗之钓鱼、术马病毒类

  通过伪装成银行、电子商务等网站窃取用户账号密码等隐私的骗局。

  四十.伪基站

  不法分子利用伪基站冒充官方平台向用户发送网银升级、手机积分兑换等虚假信息,并在其中加入链接,一旦受害人点击便在其手机上植入木马获取个人信息,从而进一步实施诈骗。

  四十一.钓鱼网站

  不法分子以网银升级为由,要求被害人登录事先准备好的钓鱼网站,从而获取被害人的银行账户、网银密码等信息实施诈骗。

  通讯网络诈骗之提供特定服务类

  谎称可以提供各类非法服务,以此实施诈骗活动。

  四十二.交通处理违章短信

  不法分子利用伪基站等发送假冒违章提醒短信,受害人一旦点击短信中的链接,即被植入木马病毒,轻则群发短信造成话费损失,重则会被窃取银行卡、电子账户等个人信息,造成巨大损失。

  四十三.金融交易

  不法分子以证券公司名义,谎称有内幕消息并通过互联网、电话、短信等方式散布,一旦有人上当,便引导受害人在他们搭建的虚假交易平台上的进行操作,以此骗取受害人资金。

  四十四. 办理信用卡

  不法分子通过各种渠道散布广告,称可以办理高额透支信用卡,一旦有人相信,便会以各种理由要求受害人缴纳各种费用。

  四十五. 贷款

  不法分子群发信息,称可以提供贷款,月息低、无需担保。一旦事主信以为真,对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

  四十六. 复制手机卡

  不法分子群发信息,称可复制手机卡,监听手机通话信息,受害人一旦相信,便会被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

  四十七.虚构色情服务

  不法分子通过各种方式散布提供色情服务的电话,受害人一旦与其联系,不法分子便称需先付款才能提供服务,而受害人一旦汇款,他们便会消失。

  四十八. 提供考题

  不法分子会针对即将参加考试的考生拨打电话或发送短信,称能提供考题或答案,不少考生将钱转入指定账户后才发现上当受骗。

  四十九. 刷信誉

  不法分子冒充商家发布招聘信息,称帮助卖家刷信誉,可从中赚取佣金。受害人按照对方要求多次购物刷信誉,之后却再也无法与他们取得联系,这时才发现上当受骗。

  通讯网络诈骗之是其他新型违法类

  五十. 校讯通短信链接

  不法分子以“校讯通”的名义,发送带有链接的诈骗短信,一旦点击链接,手机即被植入木马程序,存在银行卡被盗刷的风险。

  五十一. 结婚电子请柬

  不法分子通过发送电子请帖,诱导用户点击下载,以此窃取银行账号、密码、通信录等信息,进而盗刷银行卡,或者给通讯录中的亲友群发诈骗短信。

  五十二.相册木马

  不法分子冒充各种身份,引诱受害人点击电子相册,其中植入的木马病毒便会获取用户网银信息等。

  五十三. 冒充黑社会敲诈

  不法分子自称黑社会,恐吓受害人称有人要对其加以伤害,但又称可以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款。

  五十四.公共场所山寨WiFi

  不法分子设置免费WiFi引诱用户连接,一旦连上,通过流量数据的传输,黑客就能轻松盗取手机里的照片、电话号码等信息,从而实施进一步诈骗。

  五十五.捡到附密码的银行卡

  不法分子故意丢弃银行卡,并在其中附上密码,标明“开户行电话”,诱使捡到卡的人拨打电话“激活”,并存钱到骗子的账户上。

  五十六.账户有资金异常变动

  不法分子先窃取受害人网银账号和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服骗取用户信任,称如需退款需要受害人提供自己收到的验证码,受害人一旦提供给对方,网银里的钱便会被全部转走。

  五十七. 补换手机卡

  不法分子先用垃圾短信和骚扰电话轰炸用户手机,以此掩盖由官方客服发送的补卡业务提醒短信,然后,拿着有受害者信息的临时身份证去营业厅现场补办手机卡,使机主本人的手机卡失效,以此接收银行短信验证码,从而把银行卡的钱盗走。

  五十八换号了请惠存

  不法分子假冒机主给手机里的联系人发短信,声称换了新号码,获得信任后进行诈骗。

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